نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (دستورالعمل های چهار گانه )
با عنایت به نامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶ مرکز اطلاعات مالی (FIU) و در اجرای آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (اصلاحی ۱۴۰۴)، نظر به اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ دستور العمل های مصوب آن شورا را با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون سال ۱۳۹۷) منسوخ اعلام نموده؛ لذا دستورالعمل های چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ و کان لم یکن تلقی می گردد:
۱- شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۲- گزارش عملیات مشکوک در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۳-نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک جمهوری اسلامی ایران
۴- نگهداری و امحاء اسناد در گمرک جمهوری اسلامی ایران
نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (دستورالعمل های چهار گانه )
- توضیحات
- بازدید: 1
